يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) أن يعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الثانية ولفترة ثلاثة سنوات تبدأ اعتبارا من 18/02/2013م لغاية 17/02/2016م فعلى الراغبين في الترشيح من السادة المساهمين ممن تتوفر فيهم الشروط ويمتلكون أسهماً لاتقل قيمتها الأسمية عن (10,000 ريال) التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة قبل نهاية دوام يوم الأثنين 18/02/1434هـ الموافق 31/12/2012م على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات والضوابط والشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/3245) بتاريخ 18/06/1412هـ والتعميم رقم (222/205/3800) بتاريخ 26/12/1420هـ ووفقاً لما نَصَّت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأن يتضمن الإخطار الكتابي مايلي:
1- تقديم إخطار موقع من المرشح يشمل تعريفاً له من حيث سيرته الذاتيَّة ومؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تَولّى عضويتها.
3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
5- إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك، فيجب أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن أخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6- صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الأحوال أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح.
7- تعبئة نموذج السيرة الذاتية الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك نموذج (3) الصادر من هيئة السوق المالية
– لتحميل نموذج السيرة الذاتية الصادر من وزارة التجارة والصناعة أنقر هنا
– لتحميل نموذج (3) الصادر من هيئة السوق المالية أنقر هنا
هذا ونشير إلى ضرورة أن يستوفي المرشح لعضوية المجلس الشروط التالية:
1- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسئولياته في المجلس.
2- أن يكون المرشح لعضوية المجلس ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة وصناعات مشابهة.
3- أن يكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.
4- أن يكون لدية الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجية أعمال وسياسات الشركة.
5- أن يتمتع المرشح لعضوية المجلس بالأخلاق والاستقامة والأمانة والمصداقية والمواهب التي تساهم في تعزيز قدرة الشركة على الأداء الأفضل.
6- أن لايكون قد تم إدانتة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
7- أن لايكون قد صدر ضده قراراً من هيئة السوق المالية.
8- أن لايكون للمرشح لعضوية المجلس أي تضارب مصالح إذا كان يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
9- يجب أن لايشغل المرشح عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
10- موافقة المرشح على إجراء المقابلة الشخصية إذا طلبت ذلك لجنة الترشيحات والمكافأت بالشركة.
وعلى المرشحين إرسال طلباتهم للشركة على العنوان التالي :
مكتب المدير العام – شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) – المدينة الصناعية الثانية بالرياض
ص.ب 355208 – الرياض 11383 – هاتف 012655556 – فاكس 012651668
وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأثنين 18/02/1434هـ الموافق 31/12/2012م.
وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت، وعرض تقرير عنها في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً، حيث سيقتصر التصويت على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المبينة أعلاه، والله ولي التوفيق.
