تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الأحد الموافق 27 / 06 / 1438هـ الموافق 26/03/2017 م في فندق تيارا الرياض- قاعة الجوهرة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة (53.29%) حيث كانت نتائج الموافقة على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي
1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على التمديد لمراجع الحسابات الحالي مكتب KPMG الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابة.
5- الموافقة على اختيار مكتب Baker Tilly MKM & Co. محاسبون ومراجعون قانونيون بناء على ترشيح لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه
6- الموافقة على توزريع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وبنسبه 6.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية وسيتم التوزيع يوم 10/04/2017 م
7- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع (1) ريال عن السهم الواحد ، وبنسبه (10%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (43,875,000) ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريا بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/07/2016م.
8- الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد و السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2016 م بلغت 8,446,875 ريال وبنسبة 1.2% من إجمالي مبيعات الشركة ، وتجديد التعامل معها للعام القادم علما بأنه لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ10/04/2016 م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
(1)الأستاذ / خالد محمد الصليع ( عضو خارجي ،رئيس اللجنة)
(2)الأستاذ / خالد محمد الخويطر( عضو خارجي)
(3) الأستاذ / صالح رشيد الرشيد ( عضو مجلس إدارة مستقل )
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م،مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
12- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
13- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
