بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) – شركة مساهمة سعودية – عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % . |
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق ماريوت الرياض – قاعة نجد – مدينة الرياض |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-03 الموافق 2019-04-08 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | % 55.83 |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر . 2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى . 3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :
1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .
3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .
4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .
5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .
6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .
7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .
11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى. |
معلومات اضافية | وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية ).
2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .
3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) .
4 – الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).
5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .
6 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-
1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .
وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
وإعتذر عن الحضور كل من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .
2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .
كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777 الفاكس : 966112651668+ info@unitedwires.com.sa البريد الإلكتروني العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .
والله الموفق |
Related Posts
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2020 م
بند
توضيح
مقدمة
تعلن شركة أتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف... read more
إعلان من شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن صدور قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة بتخفيض رأسمالها
بندتوضيح مقدمة تود شركة إتحاد مصانع الأسلاك أن تفيد مساهميها الكرام بصدور قرار هيئة السوق... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 (ستة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الحالي الربع السابق ... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول للعام 2021 م
بندتوضيح مقدمة تعلن شركة أتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية... read more
رئيس أسلاك لـ أرقام: الاستحواذ على الرائدة للاستثمار الصناعي يستهدف تعزيز الإيرادات والدخول في قطاع جديد
قال نبيل الأمير الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، إن مذكرة التفاهم للاستحواذ على حصة في شركة الرائدة للاستثمار الصناعي... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توصية مجلس إدارة الشركة في إجتماعة رقم 16 المنعقد يوم الأثنين 1/04/1434هـ الموافق... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس
عقد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الذي تم انتخابه مؤخراً من قبل الجمعية العامة غير العادية الرابعة... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) ( اعلان تذكيرى )
بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)، دعوة المساهمين الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة المقرر... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016
بند السنة الحالية السنة السابقة% التغير
صافي الربح (الخسارة)
81.5
72.2
12.88
ربحية (خسارة) السهم بالريال
1.86
1.65
-
اجمالي الربح (الخسارة)
136.6
120.3
13.55
الربح (الخسارة) التشغيلي
91.9
81.6
12.62
... read more