تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الأحد الموافق 27 / 06 / 1438هـ الموافق 26/03/2017 م في فندق تيارا الرياض- قاعة الجوهرة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة (53.29%) حيث كانت نتائج الموافقة على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي

1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على التمديد لمراجع الحسابات الحالي مكتب KPMG الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابة.
5- الموافقة على اختيار مكتب Baker Tilly MKM & Co. محاسبون ومراجعون قانونيون بناء على ترشيح لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة، وتحديد أتعابه
6- الموافقة على توزريع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد وبنسبه 6.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية وسيتم التوزيع يوم 10/04/2017 م
7- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع (1) ريال عن السهم الواحد ، وبنسبه (10%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (43,875,000) ثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريا بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/07/2016م.
8- الموافقة على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد و السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2016 م بلغت 8,446,875 ريال وبنسبة 1.2% من إجمالي مبيعات الشركة ، وتجديد التعامل معها للعام القادم علما بأنه لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ10/04/2016 م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
(1)الأستاذ / خالد محمد الصليع ( عضو خارجي ،رئيس اللجنة)
(2)الأستاذ / خالد محمد الخويطر( عضو خارجي)
(3) الأستاذ / صالح رشيد الرشيد ( عضو مجلس إدارة مستقل )
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م،مع تحديد تواريخ الأحقية والدفع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
12- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
13- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.