تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (محدث : مرفق محضر الإجتماع)

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض – قاعة الوفود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 29/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى)الموافق 10/ 04 /2013م ، واكتمل النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت (71.96%) وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي :

1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.

2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.

3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .

4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال. 

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة ، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية ،على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي كما في 31/12/2012م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 10/04/2013م ، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ، ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقيه كل حسب حصتة على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد, وذلك خلال مدة لاتتجاوز30 يوما من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحه لمستحقيها وإخطار هيئة السوق المالية والجمهور فور الإنتهاء من ذلك . 

6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / كي بي إم جي(KPMG) الفوزان والسدحان من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، والموافقة على أتعابه. 

7-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك) .

8-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال .

9-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم . 

10-الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك.

11-الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ إبراهيم رشيد الرشيد ،كعملاء وبدون أي شروط أو أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 15.228مليون ريال ومانسبتة 1.51% من المبيعات، وتجديد التعامل معهم للعام القادم.

12-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط أو أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 7.160مليون ريال ومانسبتة 0.71% من المبيعات، وتجديد التعامل معهم للعام القادم.

13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، ،كعملاء وبدون أي شروط أو أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 962ألف ريال ومانسبتة 0.1% من المبيعات،وتجديد التعامل معهم للعام القادم. 

14-الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون ألف ريال لكل عضوا عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.

15-الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

16-إنتخاب أعضاء لمجلس الإدارة للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية في 10 /04/2013م ، ولفترة ثلاث سنوات قادمة حيث تم إتباع التصويت التراكمي لأنتخاب المجلس، وقد تم إختيارالاعضاء التالية أسمائهم:

1– الإستاذ / محمد رشيد الرشيد

2- الإستاذ / خالد سعد الكنهل

3- الإستاذ / عبدالله سعد الدوسري

4– الإستاذ / حسين أحمد ياسين محمد

5– الإستاذ / صالح رشيد الرشيد

6- الإستاذ / أديب عبدالرحمن السويلم

7- د/ رشيد راشد بن عوين 

 وسوف يتم تسمية رئيس المجلس وتشكيل لجانة في أول إجتماع للمجلس الذي سوف يتم الإعلان عنة لاحقا . 

وللإطلاع على محضر الجمعية العامة غير العادية الرابعة أضغط هنا