يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فاكثر حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقررعقده في فندق تيارا الرياض – قاعة الجوهرة ، الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35,100,000 ريال) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزريع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
8. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
9. التصويت على صرف مبلغ ( 700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100,000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
10. التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ 10/4/2016 م ولفترة ثلاث سنوات ، حيث سيتم اتباع التصويت التراكمي وفقاً لنظام الشركة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
( توكيـــل )
سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الموقر
الرياض – ص.ب 355208 رمز بريدي 11383
أنا المساهم / …………………………………………….. الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك ) والمالك لعدد ( ………….. ) سهما ، قد وكلت المساهم / ……………………………………. سجل مدني رقم ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة والمقرر عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
والله الموفق ،،،
الاســم:……………………………………………..
تصديق التوقيع الصفـة:……………………………………………..
التوقيع:……………………………………………..
ملاحظات :
1) يرجى كتابة الاسم الكامل كما هو في شهادة الأسهم مع التوقيع على التوكيل.
2) لا يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) ومنسوبيها.
3) لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك).
4) يرجى تسليم التوكيل لإدارة شئون المساهمين بالشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق علىه من البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد
( ص.ب 355208 رمز بريدي 11383 ) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 2655556-011/2655637-011
Related Posts
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (تسعة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الحالي الربع السابق ... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
بند
توضيح
تفاصيل الإعلان
بالإشارة إلى الإجراءات الإحترازية والوقائية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية والرامية لإحتواء إنتشار فيروس كورونا الجديد... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) بموافقة مجلس الإدارة على فتح نقاط بيع لمنتجات الشركة في مختلف مناطق المملكة
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن موافقة مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم 16المنعقد يوم الإثنين 01/04/1434هـ الموافق 11/02/2013م... read more
أسلاك متوافقة مع أحكام الشريعة
صرح خالد بن سعد الكنهل، العضو المنتدب لشركة إتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، أن الاكتتاب في سهم "أسلاك" يتوافق وأحكام الشريعة... read more
يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)
بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية... read more
اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق... read more
اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
بند
توضيح
مقدمة
يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك إقرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0,75 هلله للسهم الواحد عن النصف من عام 2011م
عقد مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) اجتماعه الثاني عشر من الدورة الأولى في مقر الشركة بمدينة الرياض
يوم... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر ( الاجتماع الأول )
بند
توضيح
مقدمة
يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ،... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن إضافة بند جديد لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية
إلحاقاً لإعلان الشركة في 7/11/1432هـ الموافق 5/10/2011م الخاص بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية المقرر عقدها... read more