بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) – شركة مساهمة سعودية – عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % . |
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق ماريوت الرياض – قاعة نجد – مدينة الرياض |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-03 الموافق 2019-04-08 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | % 55.83 |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر . 2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى . 3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :
1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .
3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .
4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .
5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .
6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .
7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .
11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى. |
معلومات اضافية | وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية ).
2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .
3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) .
4 – الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).
5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .
6 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-
1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .
وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
وإعتذر عن الحضور كل من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .
2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .
كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777 الفاكس : 966112651668+ info@unitedwires.com.sa البريد الإلكتروني العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .
والله الموفق |
Related Posts
إعلان تصحيحي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص النتائج المالية الأولية للربع الأول 2017 م
إعلان تصحيحي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص الاعلان عن النتائج المالية ربع السنوية للربع الأول من عام 2017 م... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك )عن قرار مجلس أدارتها تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
بند
توضيح
تفاصيل الإعلان
إشارة الى إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقد يوم الأثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة
بندتوضيح مقدمة اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) بموافقة مجلس الإدارة على توحيد معظم مصانع الشركة في موقع واحد
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن موافقة مجلس إدارة الشركة في إجتماعة رقم 16المنعقد يوم الإثنين 01/04/1434هـ الموافق 11/02/2013م... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2016 (ثلاثة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك بأن يوم غد الإثنين الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨ إجازة رسمية
إستجابة للأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد، تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة ، والتي ستبدأ... read more
اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال
بند
توضيح
مقدمة
إلحاقاً لإعلان الشركة المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 14/01/2020م الموافق 19/05/1441هـ بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ، تود... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الاسلاك’ عن قرب انتهاء فترة إعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة
بالإشارة إلى إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) في تاريخ 25/11/1441 هـ (الموافق 16/07/2020 م) على موقع تداول بخصوص بدء... read more