بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/11/1441 هـ الموافق 29/06/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناءا على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 % . |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 65.39% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم :-1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (نأئب رئيس المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 3 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) . 5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) . 6 – الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق . (عضو المجلس). |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر . و تغيب عن الحضور الأستاذ / عبدالله سعود العريفى عضو لجنة المراجعة. |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1 – الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 2 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3 – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4 – الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه . 5 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية . 6 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 7 – الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 8 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 9 – الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى. |
معلومات اضافية | كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: |
Related Posts
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بندتوضيح مقدمة ... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك لمساهميها الكرام عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)
بندتوضيحتفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/ 2012 (إثنا عشر شهرا)
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2012 م (إثنا عشر شهرا) كما يلي:
1-بلغ صافي... read more
مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) يوصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2011م
أوصى مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) في إجتماعة الذي عقدة يوم الثلاثاء 15/3/1433 هـ الموافق 7 /2/2012م بتوزيع... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2015
أوصى مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك ) باجتماعه المنعقد في 23/02/2016 م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركةعن... read more
إعلان تصحيحي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص نتائج إجتماع الجمعيه العامه العاديه
بند
توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه
1440-08-04 الموافق 2019-04-09
البيان الخاطئ... read more
دعوة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)
بندتوضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك دعوة مساهميها إلى المشاركة و التصويت فى... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن إيداع عائد مبالغ بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن تاريخ وطريقة صرف أرباح النصف الأول من عام 2013م
إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 09/09/1434هـ الموافق 17/07/2013 حول توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع أسلاك (أسلاك) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30/9/2013 م (تسعة أشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
... read more