بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك دعوة مساهميها إلى المشاركة و التصويت فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاثنين 20/ 10/ 1445هـ (الموافق 29/ 04/ 2024م) وذلك للنظر في جدول الأعمال المبين أدناه. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-20 الموافق 2024-04-29 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفقاً لنظام الشركة الأساس. |
جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 6. التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (79,951,194) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى بند الأرباح المبقاه. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م. 8. التصويت على صرف مبلغ (1,250,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. |
نموذج التوكيل | ![]() |
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 16/ 10/ 1445هـ الموافق 25/ 04/ 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد اجتماع الجمعية. |
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع إبتداءاً من وقت هذا الإعلان وسيتم الإجابة عليها وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
• إدارة علاقات المستثمرين • هاتف 0112655556 تحويلة 1713 • بريد إلكتروني IR.1301@unitedwires.com.sa |
الملفات الملحقة | ![]() |
Related Posts
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/ 2012 (تسعة أشهر)
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/2012 م على النحو التالي:
1- بلغ صافي الربح... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2011 (تسعة أشهر)
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/2011 م على النحو التالي:
1-بلغ صافي الربح خلال... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (أسلاك) عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ( المرحلة الثالثة)
بالإشارة الي اعلاني الشركة على موقع تداول بتاريخ 28/08/2016 م وتاريخ 26/10/2016 م بشأن الإفصاح عن مراحل مواكبة الشركات المدرجة... read more
أسلاك متوافقة مع أحكام الشريعة
صرح خالد بن سعد الكنهل، العضو المنتدب لشركة إتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، أن الاكتتاب في سهم "أسلاك" يتوافق وأحكام الشريعة... read more
إعلان إلحاقي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص دعوة شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
بالإشارة إلى إعلان الشركة المنشور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأربعاء 02-08-1439هــ الموافق 18-04-2018 م بشأن دعوة... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك أن عضو مجلس الادارة الاستاذ حسين أحمد ياسين محمد (تنفيذي) قد تقدم باستقالته من منصبه... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2017 (ستة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الحالي الربع السابق ... read more
إعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن قرار مجلس إدارتها بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان
بندتوضيحتفاصيل الإعلان إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر المنعقد يوم الثلاثاء 1443/07/28هـ الموافق: 2022/03/01م والمتضمن انتخاب... read more
إعلان إلحاقي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص توحيد معظم مصانع الشركة في موقع واحد
إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11-02-2013 بخصوص توحيد معظم مصانع الشركة في موقع واحد تود شركة إتحاد... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016
بند السنة الحالية السنة السابقة% التغير
صافي الربح (الخسارة)
81.5
72.2
12.88
ربحية (خسارة) السهم بالريال
1.86
1.65
-
اجمالي الربح (الخسارة)
136.6
120.3
13.55
الربح (الخسارة) التشغيلي
91.9
81.6
12.62
... read more