يسرمجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الرابعة المقررعقده في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، قاعة الوفود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 29/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/04/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية،على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي كما في 31/12/2012م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك) .
8-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.
9-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم.
10-الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك.
11-الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ إبراهيم رشيد الرشيد ، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 15.228مليون ريال ومانسبتة 1.51% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
12-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 7.160مليون ريال ومانسبتة 0.71% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 962ألف ريال ومانسبتة 0.1% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
14-الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
15-الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
16-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ولمدة ثلاث سنوات حيث سيتم إتباع التصويت التراكمي. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ، وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة ، إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد اسرته ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة.
