بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/11/1441 هـ الموافق 29/06/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناءا على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 65.39 % . |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-11-08 الموافق 2020-06-29 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | 65.39% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وهم :-1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (نأئب رئيس المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 3 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية ) . 4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) . 5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) . 6 – الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني. (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات و المكافآت ). 7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق . (عضو المجلس). |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / خالد الخويطر . و تغيب عن الحضور الأستاذ / عبدالله سعود العريفى عضو لجنة المراجعة. |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1 – الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 2 – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3 – الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4 – الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2020م ، والربع الأول من السنة المالية 2021م وتحديدأتعابه . 5 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة ، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها و الترخيص بها لعام قادم ، علما بأن التعاملات التى تمت خلال عام 2019 م قيمتها (8,668,495) ريال سعودى ، و هى عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية . 6 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 7 – الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 8 – الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. 9 – الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2019 م بإجمالى وقدره 105,000 ريال سعودى. |
معلومات اضافية | كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية .
للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: |
Related Posts
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2015 (اثنا عشر شهراً)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
... read more
اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال
بند
توضيح
مقدمة
إلحاقاً لإعلان الشركة المنشورعلى موقع تداول بتاريخ 14/01/2020م الموافق 19/05/1441هـ بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ، تود... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح النصف الأول من عام 2015 م
إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 22/07/2015 م حول موافقة مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (35,100,000 ريال) عن النصف الأول... read more
تدعو شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية(إعلان تذكيري)
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2015 (ستة اشهر)
بند
الفترة الحالية
الفترة المماثلة من العام السابق
% التغير
صافي الربح (الخسارة)
38.9
60.4
-35.6
اجمالي الربح (الخسارة)
62.8
77
-18.44
الربح (الخسارة) التشغيلي
43
60
-28.33
ربحية (خسارة) السهم بالريال
0.89
1.38
-
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك “أسلاك” عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2013 حيث:
1) بلغ صافي الربح... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك) عن اقرار مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2012م
تعلن شركة اتحاد مصانع الاسلاك (اسلاك) عن نتائج اجتماع مجلس ادارتها المنعقد يوم الثلاثاء 30/11/1433هـ الموافق 16/10/2012م ، حيث اطلع... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
بند
توضيح
تفاصيل الإعلان
بالإشارة إلى الإجراءات الإحترازية والوقائية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية والرامية لإحتواء إنتشار فيروس كورونا الجديد... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2016
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2016 م
أوصى مجلس إدارة... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن تاريخ وطريقة توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2014 م
إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 15/07/1436 هـ الموافق 04/05/2015 م حول موافقة الجمعية العامة للشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع... read more