بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) – شركة مساهمة سعودية – عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % . |
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق ماريوت الرياض – قاعة نجد – مدينة الرياض |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-03 الموافق 2019-04-08 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | % 55.83 |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر . 2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى . 3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :
1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .
3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .
4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .
5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .
6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .
7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .
11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى. |
معلومات اضافية | وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية ).
2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .
3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) .
4 – الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).
5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .
6 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-
1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .
وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
وإعتذر عن الحضور كل من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .
2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .
كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777 الفاكس : 966112651668+ info@unitedwires.com.sa البريد الإلكتروني العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .
والله الموفق |
Related Posts
رئيس أسلاك لـ أرقام: لا يوجد تعارض بين تخفيض رأس المال وتوسعاتنا.. ونعمل على تقييم مستقبل منتجات الشركة المتعلقة بقطاع التشييد
قال نبيل الأمير، الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد مصانع الأسلاك، إن تخفيض رأس مال الشركة ليس مؤشراً على الانكماش وعدم التوسع،... read more
موافقة الهيئة على طلب شركة إتحاد مصانع الأسلاك تخفيض رأس مالها
اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة إتحاد مصانع الأسلاك تخفيض رأس مالها من (438,750,000) ريال... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2016 (تسعة اشهر)
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة)
70.1
... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" عن النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م حيث:
1- بلغ... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
بندتوضيحتفاصيل الإعلان إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2025م،... read more
تدعو شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية
يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة... read more
سجل الأوامر وتحديد سعر سهم
أكد الرئيس التنفيذي لـشركة فالكم للخدمات المالية "فالكم" أديب السويلم أن فالكم بصفتها المستشار المالي ومدير الإكتتاب ومدير سجل الأوامر... read more
تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (الاجتماع الاول)
يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية
بندتوضيحمقدمة تود شركة اتحاد مصانع الأسلاك إبلاغ مساهميها الكرام أنها قدمت... read more
اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية ( التقديرية ) للفترة المنتهية في 2020-09-30 ( تسعة أشهر )
بند
الربع الحالي
الربع المماثل من العام السابق
التغير%
الربع السابق
التغير %
المبيعات/الايرادات
160.1
168.3
-4.872
194.2
-17.559
اجمالي الربح (الخسارة)
28.2
8.4
235.714
22
28.181
الربح (الخسارة) التشغيلي
21.2
3.6
488.888
14.6
45.205
صافي الربح (الخسارة)... read more