بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) – شركة مساهمة سعودية – عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 08/04/2019 م الموافق 03/08/1440 هـ ، بفندق ماريوت الرياض – بمدينة الرياض بعد إكتمال النصاب القانوني الواجب لإنعقاد الجمعية وهو 25 % من رأس مال الشركة وبنسبة حضور 55.83 % . |
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق ماريوت الرياض – قاعة نجد – مدينة الرياض |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-03 الموافق 2019-04-08 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
نسبة الحضور | % 55.83 |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4- الموافقة على تعيين السادة مكتب / بيكر تيلى م ك م وشركاه ( عياد السريحى ) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوى مجلس الإدارة الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2018 م مبلغ (8,115,351) ريال سعودى علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن مبيعات تتم بناءَ على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية .
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000 ريال) لكل عضو بالإضافة إلى (200,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2018م.
8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الإستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ10/4/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2022 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها و هم كلاً من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر . 2- الأستاذ / عبدالله سعود العريفى . 3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
10- الموافقة على المرشحين الآتي أسماؤهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة مجلس الإدارة الجديدة ابتداء من 10/04/2019 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 09/04/2019 م :
1- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
2- الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد .
3- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين .
4- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل .
5- الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق .
6- الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري .
7- الأستاذ / تركى محمد فهيد القرينى .
11- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء لجنة المراجعه عن العام 2018 مـ بإجمالى وقدره 96,250 ريال سعودى. |
معلومات اضافية | وقد حضر الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:
1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية ).
2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس ) .
3 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) .
4 – الأستاذ / محمد عبدالرحمن الراشد الحميد. (عضو المجلس – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ).
5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين . (عضو المجلس) .
6 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري . (عضو المجلس) .
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من :-
1- الأستاذ / سلطان محمد إبراهيم الحديثي. (عضو المجلس) .
وقد حضر الإجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد .
وإعتذر عن الحضور كل من :
1- الأستاذ / خالد محمد الخويطر .
2- الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز الراشد .
كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 6666 أو 1777 الفاكس : 966112651668+ info@unitedwires.com.sa البريد الإلكتروني العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .
والله الموفق |
Related Posts
تعلن شركة اتحاد مصانع أسلاك (أسلاك) عن النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31/12/2013 م (إثنا عشر شهرا)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة (لزيادته عن الحاجة)
بندتوضيحتفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك المنشور على موقع تداول يوم... read more
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و تعديل سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك يوم الأربعاء 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م على زيادة رأس مال الشركة من... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/ 2012 (إثنا عشر شهرا)
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2012 م (إثنا عشر شهرا) كما يلي:
1-بلغ صافي... read more
الرئيس التنفيذي لـ “اتحاد مصانع الأسلاك” لـ CNBC عربية: نسبة الاستحواذ على حصة في “الرائدة للاستثمار الصناعي” لم تحدد وهناك خيارات متعددة للتمويل لا تتضمن نقد
https://unitedwires.com.sa/wp-content/uploads/2023/11/CNBC_14Nov23.mp4
رابط الخبر read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
بند
توضيح
تفاصيل الإعلان
بالإشارة إلى الإجراءات الإحترازية والوقائية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية والرامية لإحتواء إنتشار فيروس كورونا الجديد... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
بندالربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير%الربع السابق التغير %المبيعات/الايرادات 208.3217.7-4.32298.8-30.29 اجمالي الربح (الخسارة) 29.121.237.2638-23.42 الربح... read more
رئيس أسلاك لـ أرقام: مصانعنا تعمل بنسب تشغيل متناسبة مع الطلب
قال نبيل الأمير الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك - أسلاك، إن جميع مصانع الشركة تعمل بنسب تشغيل مرتفعة وبشكل... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
بندتوضيح مقدمة يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير... read more