| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-07-28 الموافق 2022-03-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 53.16% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر كافة أعضاء المجلس التالية أسمائهم:
1- الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 2- الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد (نائب رئيس المجلس – عضو اللجنة التنفيذية) 3- الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية) 4- الأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (عضو المجلس) 5- الأستاذ/ رشيد راشد سعد بن عوين (عضو المجلس – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 6- الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) 7- الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ خالد محمد الخويطر(رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م. 3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 م. 4- الموافقة على تعيين السادة مكتب/ بيكر تيلى م ك م وشركاه (Beker Tilly) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالى 2022 م ، والربع الأول من العام المالى 2023 م وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021 م قيمتها (9,452,931) ريال سعودي،وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية. 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م. 7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م. 8- الموافقة على تعديل المادة (8 – الفقرة 1 – ب) من سیاسة مكافاَت مجلس الإدارة و لجانة والإدارة التنفیذیة للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة). 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022 م. 10- الموافقة على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودى كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م. 11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة القادمة (الخامسة) والتى تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2025/04/09م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كلا من : – خالد محمد الخويطر.( من خارج المجلس ) – يوسف عبد الله إبراهيم المطلق ( مستقل ) – عبد الله سعود العريفى ( من خارج المجلس ) 12- الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهى فى تاريخ 2025/04/09م التالية اسمائهم: 1. الأستاذ/ فيصل مساعد الحكير 2. الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر 3. الأستاذ/ رشيد راشد سعد بن عوين 4. الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق 5. الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني 6. الأستاذ/خالد سعد عبدالرحمن الكنهل 7. الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري |
| معلومات اضافية | كما قد حضر الاجتماع عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ عبدالله سعود العريفي (من خارج المجلس) .
كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني أوفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه. للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1713 الفاكس : 966112651668+ info@unitedwires.com.sa البريد الإلكتروني العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية . والله الموفق |
