دعوة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة (الاجتماع الأول)

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021م.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالى 2022م ، والربع الأول من العام المالى 2023م وتحديد أتعابه.

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021 م قيمتها (9,452,931) ريال سعودي،وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية( مرفق).

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

7. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8. التصويت على تعديل المادة ( 8 – الفقرة 1 – ب ) من سیاسة مكافاَت مجلس الإدارة و لجانة والإدارة التنفیذیة للشركة ،والمتعلقة ب ( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ). (مرفق)

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022م.

10. التصويت على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودى كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021 م.

11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعه للدورة القادمة ( الخامسة ) والتى تبدأ من تاريخ 10/4/2022 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 9/4/2025 م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم (مرفق السير الذاتيه):

– خالد محمد الخويطر ( من خارج المجلس ).

– يوسف عبد الله إبراهيم المطلق ( مستقل ).

– عبد الله سعود العريفى ( من خارج المجلس ).

12. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ( الخامسة ) التي تبدأ من تاريخ 10/4/2022 م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهى فى تاريخ 9/4/2025 م (مرفق السير الذاتيه).

• إدارة علاقات المستثمرين

• هاتف 0112655556 تحويلة 1713

• بريد إلكتروني shareholders@unitedwires.com.sa