بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-14 الموافق 2023-04-05 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
نسبة الحضور | 47.98% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
– الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) – الدكتور/ رشيد راشد سعد بن عوين (نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) – الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر (عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة) – الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية) – الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية) – الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني (عضو مجلس الإدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) – الأستاذ/ فيصل مساعد عبدالمحسن الحكير (عضو مجلس الإدارة) |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس اللجنة التنفيذية)
الدكتور/ رشيد راشد سعد بن عوين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر (رئيس لجنة المراجعة) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها. 4. الموافقة على تعيين السادة مكتب/ بيكر تيلى م ك م وشركاه (Beker Tilly) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين (من الدورة المنتهية في 09/04/2022م) الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2022 م قيمتها (13,350,330) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية. 6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م. 8. الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 9. الموافقة على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودى كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 م. |
معلومات اضافية | كما قد حضر الاجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله سعود راجح العريفي (من خارج المجلس).
وتؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني أوفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه. للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1713 الفاكس : 966112651668+ البريد الإلكتروني: info@unitedwires.com.sa العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – المدينة الصناعية الثانية. والله الموفق، |
Related Posts
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
أوصى مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19-02-2014 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثمار للتغذية و الإعاشة (شركة ذات مسئولية محدودة)
بند
توضيح
مقدمة
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة ثمار للتغذية و الإعاشة للاستحواذ... read more
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/6/ 2012 (ستة أشهر)
تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/6/2012 م على النحو التالي:
1-بلغ صافي الربح خلال... read more
إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن آخر التطورات لإعلانها بخصوص تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الخامسة
بندتوضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس... read more
رئيس “أسلاك” لـ”أرقام”: استطعنا إدارة عمليات شراء المواد الخام مما ساهم في زيادة الهوامش.. والطلب شهد هدوءًا بداية العام الجاري
قال نبيل الأمير الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، إن الشركة استطاعت إدارة عمليات شراء المواد الخام بطريقة فيها... read more
اعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-06-30 ( ستة أشهر )
بند
الربع الحالي
الربع المماثل من العام السابق
التغير%
الربع السابق
التغير %
المبيعات/الايرادات
194.2
144.1
34.767
220.3
-11.847
اجمالي الربح (الخسارة)
22
13.2
66.666
33.5
-34.328
الربح (الخسارة) التشغيلي
14.6
7.5
94.666
17.3
-15.606
صافي الربح (الخسارة)... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة (محدث : مرفق محضر الإجتماع)
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 14-07-1436... read more
إعلان إلحاقي من شركة إتحاد مصانع الأسلاك بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
بالإشارة الي اعلان شركة اتحاد مصانع الأسلاك في تاريخ 1435/5/10 هـ الموافق 2014/3/11 م على موقع تداول عن دعوة المساهمين... read more
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2014 (تسعة اشهر)
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
... read more