إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

 

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-07-28 الموافق 2022-03-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 53.16%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر كافة أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد (نائب رئيس المجلس – عضو اللجنة التنفيذية)

3- الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو المجلس – عضو اللجنة التنفيذية)

4- الأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (عضو المجلس)

5- الأستاذ/ رشيد راشد سعد بن عوين (عضو المجلس – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

6- الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني (عضو المجلس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

7- الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة)

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها وقد حضر الاجتماع الاستاذ/ خالد محمد الخويطر(رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 م.

4- الموافقة على تعيين السادة مكتب/ بيكر تيلى م ك م وشركاه (Beker Tilly) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالى 2022 م ، والربع الأول من العام المالى 2023 م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة غير مباشرة فيها عن العام 2022 م ، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2021 م قيمتها (9,452,931) ريال سعودي،وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

8- الموافقة على تعديل المادة (8 – الفقرة 1 – ب) من سیاسة مكافاَت مجلس الإدارة و لجانة والإدارة التنفیذیة للشركة والمتعلقة بـ (مكافأة أعضاء مجلس الإدارة).

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2022 م.

10- الموافقة على صرف مبلغ (175,000) ريال سعودى كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

11- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعه للدورة القادمة (الخامسة) والتى تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2025/04/09م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم كلا من :

– خالد محمد الخويطر.( من خارج المجلس )

– يوسف عبد الله إبراهيم المطلق ( مستقل )

– عبد الله سعود العريفى ( من خارج المجلس )

12- الموافقة على المرشحين لعضوية مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة (الخامسة) والتي تبدأ من تاريخ 2022/04/10م ولمدة ثلاث (3) سنوات، تنتهى فى تاريخ 2025/04/09م التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ فيصل مساعد الحكير

2. الأستاذ/ خالد محمد عبدالله الخويطر

3. الأستاذ/ رشيد راشد سعد بن عوين

4. الأستاذ/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

5. الأستاذ/ تركي محمد فهيد القريني

6. الأستاذ/خالد سعد عبدالرحمن الكنهل

7. الأستاذ/ عبدالله سعد عبدالله الدوسري

معلومات اضافية كما قد حضر الاجتماع عضو لجنة المراجعة الاستاذ/ عبدالله سعود العريفي (من خارج المجلس) .

كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية على الموقع الإلكتروني أوفي مقر الشركة بمجرد الإنتهاء منه.

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1713

الفاكس : 966112651668+

[email protected] البريد الإلكتروني

العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية .

والله الموفق

Share this post