إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الإجتماع الأول) ، والتي عقدت الساعة 7:30 من مساء يوم الإربعاء 24/11/1441 هـ الموافق 15/07/2020 م ،عبر وسائل التقنية الحديثة بناء على تعميم هيئة سوق المال بتاريخ 16/3/2020 م ، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 66.81 % .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية تم عقد الجمعية عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-11-24 الموافق 2020-07-15
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 19:30
نسبة الحضور 66.81%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1 – الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل ( رئيس المجلس )

2 – الأستاذ / محمد رشيد محمد الرشيد ( نأئب رئيس المجلس )

3 – الأستاذ / عبدالله سعد عبدالله الدوسري (عضو المجلس )

4 – الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد (عضو المجلس )

5 – الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين (عضو المجلس )

6 – الأستاذ / تركي محمد فهيد القريني (عضو المجلس )

7 – الأستاذ / يوسف عبد الله إبراهيم المطلق (عضو المجلس).

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم 1- الأستاذ / خالد سعد عبدالرحمن الكنهل (رئيس المجلس – رئيس اللجنة التنفيذية )

2- الأستاذ / رشيد راشد سعد بن عوين (عضو المجلس- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ / صالح رشيد محمد الرشيد . (عضو المجلس – عضو لجنة المراجعة ) .

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 18/05/1441هـ الموافق 13/01/2020م بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

– القيمة الإسمية لرأس المال قبل التخفيض 438,750,000 ريال، و بعد التخفيض 351,000,000 ريال.

– عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال 43,875,000 سهم و بعد التخفيض 35,100,000 سهم .

– نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هى 20% .

– معدل التخفيض : ( واحد ) سهم لكل (خمسة ) أسهم .

– قيمة تخفيض رأس المال 87,750,000 ريال .

– الطريقة المقترحة لتخفيض راس المال هى إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة و تعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية ( 10) ريالات لكل سهم ملغى .

– سبب تخفيض رأس المال : زيادة رأس المال عن الحاجة .

– أثر تخفيض راس المال : لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

– سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام أرصدة النقدية للشركة .

– تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) فى نهاية ثانى يوم تداول يلى إنتهاء فترة إعتراض الدائنين .

– تعديل المادة ( 7 ) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب ( رأس المال ) لتتوافق مع تخفيض رأس المال .

– تعديل المادة ( 8 ) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ب ( رأس المال ) لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

2- الموافقة على تعديل المادة ( 20 – الفقرة 8 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( صلاحيات مجلس الإدارة ).

3- الموافقة على تعديل المادة ( 20 – الفقرة 9 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( صلاحيات مجلس الإدارة ).

4- الموافقة على تعديل المادة ( 22 – الفقرة أ – البند 3 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر ).

5- الموافقة على تعديل المادة ( 31 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( دعوة الجمعيات ).

6- الموافقة على تعديل المادة ( 42 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( تقارير لجنة المراجعة ).

7- الموافقة على تعديل المادة ( 46 – الفقرة 2 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( الوثائق المالية ).

8- الموافقة على تعديل المادة ( 47 ) من النظام الأساس للشركة ،المتعلقة ب ( توزيع الأرباح ).

معلومات اضافية وقد حضر الإجتماع ممثل هيئة السوق المالية و مندوب المستشار المالى لعملية تخفيض راس المال و كذلك مندوبى المحاسب القانونى – بيكر تيللى و شركاه م ك م الذى أعد التقرير المحاسبي عن عملية تخفيض رأس المال .

كما تؤكد الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية .

للاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال

الهاتف : 966112655556+ تحويلة 1777 – الفاكس : 966112651668+

البريد الإلكتروني

[email protected]

العنوان:

المملكة العربية السعودية – ص . ب 355208 الرياض 11383 – الصناعية الثانية

Share this post